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反洗钱是什么意思,和洗钱的区别在哪里?

发布时间:2021-07-02 10:31 来源:未知 279次阅读

反洗钱是什么意思,和洗钱的区别在哪里?

相信每个人都有将衣服扔到洗衣机洗,之后在衣服的袋子,又或者是裤兜里面发现钞票的经历。难道这就是所谓的洗钱吗?非也,这里所说的洗钱是一种犯罪行为。既然有洗钱,就肯定有反洗钱,那么反洗钱是什么意思?和洗钱的区别在哪里?

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洗钱是什么意思?

按照《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。例如,向罪犯提供银行帐户,购买证券,转移资金等等。

反洗钱是什么意思?

反洗钱是指通过各种方式罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等犯罪收入及其收益来源和性质的洗钱活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定采取相关措施。

为什么要反洗钱?

洗钱有助于走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融欺诈等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,影响国家声誉。因此,我们依法采取大量可疑资金监督、洗钱监督检查、洗钱调查等各种洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,控制上游犯罪。

刑事辩护律师提醒,日常生活中要时刻警惕,不要将身份证借给他人使用,更不要自己开立的银行账户借给他人使用或者专卖给他人。以上就是关于反洗钱的相关介绍,如有相关的法律问题可致电法之匠团队的律师咨询事务所咨询。